Se han intervenido 40.000€ en efectivo, 15 vehículos, 20 teléfonos móviles, diverso material electrónico, joyas y un lingote de oro

En el marco de la Operación "FALCATA" y tras más de 20 meses de investigación, la Guardia Civil ha detenido a un total de 24 personas acusadas de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa.

Los ahora detenidos, que operaban en España, Portugal, Francia y Suiza, consiguieron un botín total de 4 millones de euros mediante el robo de entidades bancarias por el procedimiento del butrón y más de 265.000 € por estafas mediante facturas y pagarés falsos.

En los 19 registros practicados se han intervenido cerca de 40.000€ en efectivo, 15 vehículos, 20 teléfonos móviles, diverso material electrónico y joyas, entre las que cabe destacar un lingote de oro.

Comenzaron con robos en establecimientos comerciales

Tras tener conocimiento la Guardia Civil de la posible existencia de un grupo criminal dedicado a perpetrar robos por el procedimiento del butrón en gasolineras, naves industriales y otros establecimientos comerciales, en la provincia de Alicante y posiblemente en otras zonas del territorio nacional y países limítrofes, los agentes inician las primeras investigaciones, por las que averiguan que los presuntos componentes del citado grupo carecían de actividad laboral alguna y gozaban de un alto nivel de vida, alternando la gestión de distintos negocios con los asaltos.

Esta organización, además podría valerse de terceras personas para que aportaran su identidad y documentación, a fin de realizar contratos de alquiler de inmuebles y vehículos.

Fruto de las investigaciones, y tras relacionar a dicho grupo con dos robos ocurridos en el año 2012 en empresas de las localidades de Guardamar del Segura (Alicante) y Águilas (Murcia), se constata que podrían estar delinquiendo en otros países, como Portugal, Francia y Suiza, a los que se desplazarían para cometer robos en grandes empresas y entidades bancarias.

Los agentes contactan con la Policía Judicial y Autoridades judiciales portuguesas y, con la colaboración de las mismas, se tiene constancia de la ejecución, por parte de este grupo criminal, de 25 robos en entidades bancarias de Portugal en un año, ascendiendo el valor total de lo sustraído a 4 millones de euros.

Continuaron con robos en bancos

El grupo actuaba de manera coordinada, teniendo cada uno de sus componentes un cometido concreto.

Se desplazaban a su objetivo con un vehículo de alta gama, obtenido a través del entramado de compra-venta de la organización, ó bien alquilado, para lo que utilizaban las identidades de terceras personas.

Accedían a los bancos realizando butrones, inutilizaban sistemas de seguridad y, con la ayuda de herramientas específicas, forzaban cajas acorazadas para obtener principalmente oro y dinero en efectivo. Una vez se hacían con el botín y tras finalizar el asalto, regresaban de inmediato a España, para evitar ser interceptados en los países en lo que habían delinquido.

Establecieron un entramado financiero

Los ahora detenidos blanqueaban el dinero obtenido ilícitamente y estafaban a través de una red de negocios paralelos como:

Empresas del sector de la construcción, mediante las que se emitían de manera fraudulenta facturas, nóminas y cheques.

Apertura de establecimientos de restauración, en los que no escatimaban en gastos a la hora de realizar trabajos de reforma, acondicionamiento y en mobiliario.

Compra de vehículos de lujo que transferían a nombre de terceras personas, les sustituían las placas de matrícula por unas falsas o sustraídas y, tras cometer los robos, los vendían.

Adquisición de inmuebles de gran valor.

Desvío de capitales a países extranjeros a través de empresas de envío de dinero, por las que efectuaban numerosas remisiones.

Realizaban los pagos con dinero en efectivo, sin importar la cantidad y utilizaban a terceras personas como titulares o administradores de sus bienes y empresas.

Tras comprar pagarés a empresas, pasaban a endosar o truncar los mismos a terceras entidades, que no percibirían el dinero de la deuda al vencimiento de la misma, debido a la insolvencia de sus empresas.

La incautación de abundante documentación, como pagarés, facturas y cheques fraudulentos, ha permitido desmontar el entramado mercantil de este grupo que habrían defraudado, a día de hoy, más de 260.000€ a empresas y entidades bancarias.

Se tiene constancia de la existencia de al menos 30 vehículos y 5 inmuebles relacionados con la organización, la cual había mostrado su interés por la adquisición de un edificio completo en Madrid y de una vivienda con una gran finca en la provincia de Murcia.

Explotación de la Operación FALCATA

A mediados del mes de junio de este año, se da comienzo a la fase de explotación de la Operación, que ha continuado hasta finales del pasado mes de septiembre, no descartándose nuevas detenciones.

Se ha llevado a cabo la detención de 24 personas de nacionalidades española, serbia, croata, rumana y paraguaya, con edades comprendidas entre los 21 y los 63 años de edad, entre los que se encuentran los principales integrantes de la organización delictiva y los responsables del blanqueo del capital ilícitamente obtenido y las estafas.

En total, se han practicado 19 registros domiciliarios en las localidades alicantinas de Torrevieja, Alicante y Orihuela Costa, así como en los municipios murcianos de Santomera , Alquerías y Beniel.

Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de los de Torrevieja.