Las estafas perjudican tanto a la Seguridad Social como al Instituto Nacional de Empleo, llegando a superar los 600.000 euros en el año fiscal 2011

La Guardia Civil, en el marco de la "Operación Sarpe", ha desmantelado una red que defraudaba a la Seguridad Social mediante cobros irregulares de subsidios. Hasta el momento, se ha detenido a 53 personas como presuntas autoras de delitos de defraudación contra la hacienda pública, contra la seguridad social, falsificación documental y pertenencia a organización criminal, los cuales han llegado a defraudar más de 600.000 euros en el año fiscal 2011. Las empresas fantasma investigadas son cuatro y los defraudadores podrían llegar a doscientos, en las provincias de Castellón, Cuenca, Tarragona, Lérida y Valencia.

Los detenidos son 48 de nacionalidad rumana y 5 de nacionalidad marroquí. La mayor parte de las detenciones se han producido en Castellón de la Plana, aunque también han sido detenidos integrantes de la organización en Almassora, Benicàssim, Vila-real, Culla y Valencia.

La operación comenzó a raíz de las informaciones recibidas por la Guardia Civil acerca de las actividades de una red que defraudaba a la seguridad social a nivel nacional. Para ello, habían creado un entramado de empresas fantasma desde el año 2009, a través de las que realizaban contrataciones de personas de origen extranjero para puestos de trabajo inexistentes con el objetivo de que pudieran llegar a consolidar derechos o crear expectativas de futuras prestaciones, como son las distintas modalidades de subsidio de desempleo.

Entre 2.500 y 13.000 euros de subsidio

Cada trabajador pagaba a la organización una cantidad de dinero para que ésta le tramitara el cobro del subsidio que le pudiera corresponder por el tiempo de trabajo que supuestamente debería haber realizado llegando a percibir el trabajador desde 2.500 hasta 13.000 euros por año.

En la fase de explotación de esta operación se han realizado varios registros en la sede social de las cuatro supuestas empresas, incautándose abundante documentación, material informático, herramientas de de falsificación (sellos, modelos de documentos oficiales en blanco, cheques, etc.), una carabina de aire comprimido con mira telescópica y una pistola simulada, ambos de calibre 4,5 mm., y dinero en metálico, entre otros.

Fruto de la cooperación de la Guardia Civil con diversas Agencias Estatales, coordinada por los Juzgados de Instrucción de Castellón n° 1 y 4, se ha logrado la identificación y localización de las personas físicas que se hallaban detrás de las empresas fantasma investigadas, así como las fraudulentamente contratadas, tratándose de empresas sin instalaciones y con sede social itinerante. Los investigados son de origen extranjero y sin arraigo en ninguna población concreta.

Se ha contado con la estrecha colaboración de la Inspección de Trabajo así como con la de la AEAT, Tesorería General de la Seguridad Social, Área de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno, SERVEF, Servicio de Empleo Estatal y Policía Local de Castellón, entre otras.