Se estima que el perjuicio económico ocasionado asciende a unos 300.000 euros en los últimos cuatro meses

Utilizaban vehículos de alta gama aparentando tener una alta solvencia económica

Agentes de la Policía Nacional han detenido a veinte individuos (10 de Camerún, 3 de Nigeria, 2 Guinea Ecuatorial, 1 de Gambia, 1 de Costa de Marfil y 3 españoles), afincados en las provincias de Alicante y Murcia, integrantes de una red organizada de delincuentes dedicados a la comisión de estafas y falsificación de moneda.

La investigación fue iniciada hace aproximadamente cuatro meses, por la Brigada Provincial de Policía Judicial – UDYCO de Alicante, al tener conocimiento de la existencia de un grupo organizado compuesto fundamentalmente por ciudadanos subsaharianos, dedicados a la comisión de ESTAFAS mediante la modalidad de "Wash-Wash", o "DESTINTE DE LAS CARTULINAS NEGRAS", consistente en la captación de "clientes" a los que mostraban, en una "prueba-demostración", la manera en que cartulinas negras, mezcladas con billetes de curso legal aportados por la víctima, tras un laborioso proceso químico, adquirían las cualidades de billetes auténticos.

Modus operandi

Los estafadores captaban a las víctimas, casi siempre empresarios españoles con clara solvencia económica, a los cuales, tras hacerles creer que estaban tratando con una persona acaudalada procedente de un país subsahariano con gran disponibilidad económica, perseguido político en su país, (les decían también que eran hijos de un ministro de su país y sacaban el dinero entintado en valija diplomática para no ser detectado), convencían a las víctimas para que participaran con una importante cantidad de dinero con la intención de intercambiar esos billetes con las cartulinas negras que ellos iban aportar, con el objetivo de obtener así una ingente cantidad de dinero a repartir entre las partes.

De esta forma, los delincuentes consiguieron estafar unos 30.000 euros a un ciudadano de Alicante, estimándose el perjuicio total causado, en unos 300.000 euros en los últimos cuatro meses.

Falsificación de moneda

Por otro lado, los investigadores averiguaron que este grupo también se dedicaba a la duplicación de tarjetas de crédito, consiguiendo los datos de las tarjetas de crédito usadas por los turistas, en Hoteles de Nigeria y posteriormente las utilizaban de forma fraudulenta en establecimientos de ámbito nacional (Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Lérida y Sevilla).

Como consecuencia de las gestiones practicadas por los agentes encargados de la investigación, se pudo identificar a dos de los principales responsables, afincados en las localidades de San Vicente del Raspeig y Alicante, los cuales utilizaban para sus desplazamientos y contactos, un vehículo de alta gama, valorado en 8.500 euros, el cuál había sido pagado al contado con dinero obtenido en una estafa.

Posteriormente, los investigadores averiguaron que los estafadores habían logrado captar a otros dos ciudadanos, uno de ellos afincado en La Algaba (Sevilla) y el otro en Benidorm, y pretendían llevar a cabo una "prueba-demostración" de los billetes tintados, por lo que agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial –UDYCO Alicante, Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Alicante y de la Brigada Provincial de Policía Judicial –UDEF de Murcia, establecieron un dispositivo en las inmediaciones de los domicilios de los delincuentes, logrando la detención de tres de los integrantes en San Vicente del Raspeig, ocho en Alicante y nueve en la provincia de Murcia, evitando así que pudieran consumar las estafas que estaban llevando a cabo en esos momentos.

Se practicaron seis registros domiciliarios en los que se intervinieron entre otros efectos: diversos productos químicos, varios cientos de recortes de papel de color negro, tres ordenadores portátil, una impresora y un móden, así como diferente material informático, un detector de billetes falsos, treinta teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con estafas y falsificaciones.

Los detenidos, once con antecedentes anteriores, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Alicante, San Vicente del Raspeig y Murcia, siendo decretado el ingreso en prisión de los máximos responsables.