La organización estaba compuesta por dos hombres vinculados al mundo del fútbol profesional, futbolistas que aprovechaban su profesión para facilitar información privilegiada, conseguidores que aportaban identidades para operar en el juego online y mulas que acudían a salones de juego para realizar las apuestas deportivas prefijadas y cobrar los premios obtenidos
La organización criminal fue detectada debido al comportamiento irregular en el mercado de apuestas en un partido de fútbol de Tercera División en el mes de mayo del 2021 aunque, posteriormente, los investigadores han constatado que su existencia es anterior a esa fecha. Debido a la estrecha colaboración que mantiene la Policía Nacional con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Dirección General de Ordenación del Juego (DGPJ) y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, se dio traslado de las alertas que se habían producido en el mercado de apuestas al Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) de la UDEV Central, órgano policial especializado en la investigación de la corrupción en el deporte. Iniciadas las gestiones policiales los agentes determinaron la existencia de una organización dedicada principalmente al amaño de partidos de fútbol en el ámbito de la RFEF y de la Liga Nacional de Gibraltar.
La organización investigada estaba liderada por dos hombres vinculados al mundo del fútbol profesional que utilizaban canales restringidos para comunicarse con el resto de integrantes, deportistas y personas de máxima confianza. De esta manera se aprovechaban de los vínculos personales que mantenían con los jugadores e integrantes de los equipos de fútbol, generando un mayor control sobre los partidos de Tercera División de la RFEF.
El modus operandi de la organización se definía en cuatro fases
En un primer momento los deportistas facilitaban información interna de los equipos, lo que ofrecía una ventaja a los miembros de la organización en cuanto a alineaciones de última hora, descartes, sistemas de juego y otros aspectos que no son conocidos públicamente. Posteriormente, los líderes de la red creaban grupos de comunicación encriptados con los propios futbolistas para gestar los amaños deportivos y de esta manera obtener grandes beneficios.
En una tercera etapa, los líderes realizaban apuestas, tanto en las propias casas de apuestas como de manera online, siendo este último modo el predominante ya que dificultaba la investigación policial en cuanto al seguimiento de la interrelación entre los miembros del entramado criminal, así como de los circuitos de movimiento de dinero creados para canalizarlo (pasarelas de pago, cuentas bancarias…). Un factor determinante, utilizado por los miembros de la organización para evitar el seguimiento policial en la realización de las apuestas presenciales, consistía en ejecutarlas por importes fraccionados para evitar que el cobro del premio posterior generase la emisión de un certificado de premios para la Hacienda Pública por parte del salón de juego. La última fase era la de reparto de beneficios entre los deportistas implicados y el resto de miembros de la organización, tarea realizada por los líderes de la misma.
La organización utilizaba importantes medidas de seguridad, utilizando comunicaciones encriptadas para dificultar la identificación de los futbolistas y resto de integrantes del entramado criminal en la red.
Líderes, futbolistas, conseguidores y mulas
La estructura interna de la organización se conformaba en diferentes escalones. El liderazgo lo ejercían dos personas que gestionaban las cuentas de juego online, así como las apuestas presenciales. Otra parte fundamental eran los jugadores de fútbol, que aprovechaban su profesión para organizar amaños deportivos en diferentes equipos de fútbol bajo su influencia, con la finalidad de obtener beneficios de los mismos. Además, el entramado criminal contaba con colaboradores que aportaban identidades a los líderes de la organización para operar en el juego online. Cada identidad obtenida generaba una ganancia de 100 euros para los conseguidores. Por último estaban las “mulas”, que acudían presencialmente a diferentes salones de juego para realizar las apuestas deportivas prefijadas, y cobrar los premios obtenidos.
Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes se detuvo a 21 personas en las provincias de Cádiz, Sevilla, Badajoz y Almería y hay otras seis investigadas a los que se imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores de juego. Se han realizado tres registros domiciliarios en los que se han intervenido 60.000 euros en efectivo, así como la intervención de dos vehículos a motor. Se estima que el montante total estafado podría ser superior a los 500.000 euros.
Asimismo, debido a la especialización de la organización criminal y a la implicación de la Liga Nacional de Gibraltar en los hechos, se generó la activación de los mecanismos de cooperación policial internacional a través de EUROPOL e INTERPOL, quienes desplegaron a especialistas y analistas para apoyar en la investigación y en la ejecución del operativo policial.
