El fraude investigado se centraba en la compraventa de telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos a gran escala, eludiendo el pago de IVA mediante facturas falsas

Los principales delitos investigados son los de organización criminal, contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales. En cuanto al delito contra la Hacienda Pública, este habría sido cometido a través de un presunto fraude carrusel del IVA, un complejo sistema delictivo que se beneficia de las normas de la UE sobre las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, al estar exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Eludían pago IVA y solicitaban su reembolso

Este fraude se generaba principalmente mediante la compraventa de dispositivos de telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos como discos duros, auriculares inalámbricos, tablets y ordenadores. Todo ello a gran escala entre una compleja cadena de sociedades ficticias repartidas por gran parte del territorio de la Unión Europea, las cuales hacían uso de facturas supuestamente falsas, para eludir el pago del IVA y al mismo tiempo solicitaban a las autoridades tributarias nacionales los reembolsos del mismo impuesto sin tener derecho a ello.

Este sistema generaba beneficios de enormes proporciones a la organización investigada, a los que habría que sumar los obtenidos por la venta final de estos dispositivos a precios muy competitivos a través de mercados online en varios países.

Este entramado quedaba perfeccionado finalmente mediante el blanqueo de los beneficios obtenidos, reinvertidos en bienes inmuebles de alto valor, en países como Portugal, Italia y Chequia principalmente.

Diecisiete detenidos y cuatro investigados en nueve provincias

En España el objeto de la investigación se ha centrado en los supuestos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales.

Se han llevado a cabo veinte entradas y registros en diferentes domicilios y sedes sociales en las provincias de Madrid, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Valladolid y Pontevedra, en las que se ha logrado detener a nueve personas y se ha investigado a otras cuatro.

En los registros se ha contado con la participación de agentes de EUROPOL que han desplazado a España una oficina móvil y medios técnicos para apoyar en las labores informáticas de volcado y clonado de los dispositivos intervenidos.

Como resultado de estas actuaciones, se ha intervenido abundante documentación de gran interés para la investigación, así como un gran número de dispositivos informáticos relacionados con los hechos investigados. Por parte de la Policía Nacional, esta investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.