Una mujer ha sido detenida en Orihuela (Alicante) por la presunta autoría de los delitos de estafa, falsedad documental y de blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha cursado sendas peticiones internacionales de búsqueda y detención para otras dos mujeres relacionadas con el entramado delictivo

Publicaban en redes sociales oportunidades financieras simulando grandes beneficios por pequeñas inversiones

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Blokil', una investigación iniciada para esclarecer una ciberestafa, cometida contra una vecina del municipio de Mazarrón, que ha culminado con el esclarecimiento de una decena de delitos cometidos con el mismo modus operandi y relacionados con inversiones fraudulentas online. El valor de lo estafado asciende a 1.300.000 euros.

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Orihuela (Alicante) y ha cursado sendas peticiones internacionales de búsqueda y detención para otras dos mujeres por la presunta autoría de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La operación se inició en el municipio de Mazarrón cuando una vecina de esta localidad denunció ante la Guardia Civil haber sido objeto de una estafa.

La víctima relató a los agentes que había contactado con una supuesta empresa inversionista que conoció a través de una conocida red social.

Esta empresa ofertaba inversiones tanto en criptomonedas como en otros productos financieros, con grandes beneficios a partir de pequeñas compras, por lo que invirtió una pequeña cantidad que, poco después, fue aumentando ante las insistentes ofertas de oportunidades únicas que la empresa le iba presentando. Fue cuando la denunciante decidió retirar el dinero cuando se percató del engaño.

Las labores de investigación desarrolladas por los equipos Arroba, especializados en la investigación de ciberdelitos, permitieron averiguar que el dinero había sido transferido a distintas cuentas bancarias, de titularidad empresarial, y de ahí derivado a otras cuentas ubicadas en países del este.

La Guardia Civil averiguó que tanto las identidades de los titulares de las empresas como las propias mercantiles eran falsas y que, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas.

Víctimas en Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Tenerife, Mallorca y Córdoba

La investigación desarrollada ha permitido localizar a más de una decena de víctimas en las provincias de Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Tenerife, Mallorca y Córdoba que fueron captadas con el mismo modus operandi.

Guardias civiles de los equipos Arroba han culminado la investigación con la identificación de tres mujeres de origen ucraniano, una de las cuales ha sido localizada y detenida en Orihuela (Alicante), mientras que se han cursado órdenes internacionales para la localización y detención de las otras dos.

La operación 'Blokil' ha culminado con el esclarecimiento de 11 delitos de estafa y de los delitos continuados de falsedad documental y blanqueo de capitales, valorados en 1.300.000 euros.

La detenida y las diligencias instruidas ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Totana (Murcia).